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非法金融传销在朋友圈隐身,你知道不?
2018/06/01 浏览:158

 通过网络招聘、见网友等理由把你弄到某地,男女混居一室,以非法拘禁、洗脑教育强迫 你加入……这样的场景很多人一看就知道是传销。但如今,传销组织披上了移动互联网和金融的外衣,以“MMM金融互助”为代表的金融传销及其变?#20013;?#24335;在微信 朋友圈日益增多。记者对此进行了调查,试图揭开这种打着“金融互助”旗号组织的传销本质。


                  非法金融传销

微信朋友圈隐秘的“金融传销”组织

被拽进一个近500人的微信群,立马“掌声”响起,“鲜花”乱飞,接着是音频、视频,群内不停地有人发出一个名为《双八级会员金?#39057;?#24072;鲍总最新念宝分享》的视频,这是记者近日在一个群里所遇到的。

?#20449;低?#36164;未到位记者72小时后被踢出群

群 里的“讲师”会对新人进?#23567;安聘?#22521;训?#20445;?#26681;据讲师的致富方案,新人只要缴纳770元互助费,然后三天内?#19994;?#20004;位伙伴,第一个月的收益不低于10万,第二个 月突破百万。曾经在河北易县深陷传销组织的小刘说,他进入这个群的第一感觉是回到了当年传销组织的现场,从组织形?#38477;?#27675;围,几乎如出一辙。

记者看到,群里的新人不停地在增加,另外所有在48小时到72小时内未通过考察的人,就会被清除出群,而通过考察加入的人将被转移到另一个群里。

被推荐到群里?#20445;?#22791;注名?#32856;?#21464;成“名字-了解-介绍人?#20445;?#32769;群员们名字也是这种格式,已经是团队成员名字都是“名字-vip-群主”、“名字-vip-上线的名字”等等,而一些资深的群成员则荣升为“讲师”。

根据讲师们的描述,这个?#23567;罷缴?#20891;团”的?#32856;?#32452;织是为那些没有太多资金、没有太多人脉、没有太大能力以及在互联网?#25945;?#26366;经受到伤害的朋友们设立的一个互惠互助的?#25945;ā?/p>

由于?#20449;?#30340;投资未能到位,记者在72小时之后被踢出了该群。

                         非法金融传销

“境外名人”成吸金旗号 号称“全球数亿会员”

记 者随后在手机微信公众号页面搜索“金融互助?#20445;致?#32479;计,总共有200多个搜索结果。这些组织大多打着“境外名人”旗号,号称“已在多个国家成熟运作多 年,拥有全球数亿会员”等,这些微信的注册主体大多为个人,也有一些为公司,但均未获得?#29616;ぁ?#35760;者查询相关工商注册资料,发现这些公司也多数并不存在。

根据多个?#25945;?#25237;资者提供的信息,这些群的?#23548;?#25511;?#36843;?#22823;多在境外,他们实施远程操控,普通投资者的投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付?#25945;?#27969;转。

银监会预警:“金融互助”有非法集资、传销特

这些金融互助?#25945;?#20013;最有名的莫过于“MMM金融互助社区?#20445;?#20170;年年初,银监会曾针对“金融互助”投资模式发布风险预警,并点名指出“MMM金融互助社区”及其类?#30772;教?#20855;有非法集资、传销交织的特征,系非法机构,资金有流向境外?#30446;?#33021;性。

以“互助”为名的金融骗局是如何运转的?

?#20449;?#36229;高收益率是这些“金融互助”组织拉人头的主要方式。比如,免费注册后,投资60元到6万元,满15天可提现,日收益1%,?#29575;?#30410;30%,年收益23倍,无?#20013;?#36153;。此外,参与者发展他人加入,还可获得推荐?#20445;?#19979;线投资额的10%)、管理?#20445;?#26681;据会员等?#24230;范?#30456;应比例)等额外收益,发展人员无上限、?#36947;?#26080;上限。

一 旦注册并投资成为?#25945;?#20250;?#20445;?#39046;导和导师就会提出让你推荐其他投资者入场,一旦推荐成功,你即可成为新的领导人,并?#26377;?#25237;资者的钱中拿出一部分作为提成奖 励。下线注册后每提出一笔帮助,上线能获“领导奖”15%。MMM?#25945;?#30340;领导一旦发展新的下线加入后,?#23458;度?000元上线都可获得150元的奖励。此 外,“金字塔”中的“领导”可以获得层层递减的奖励点数。

2015年5月,MMM被不法分子引入到中国,凭借高额的利息回报,巨额的下线奖金,披着“慈善金融互助”新概念的外衣,迅速在中国笼络了一大批人。直到去年12月初MMM?#25945;?#31361;然崩盘,资金无法提现,许多MMM?#25945;?#30340;投资者才从发财大梦中醒了过来。

此后,MMM?#25945;?#25442;了马甲几度死灰?#24904;跡?#19968;拨又一拨的投资者陷了进去。

                                    非法金融传销

“金融互助”吸引什么样的人参与?

根据记者在多个此类?#25945;?#30340;微信群聊天中得知,其中有很大一部分是对金融和互联网都不熟悉的大爷大妈,大多被亲戚朋友拉进微信群,但投资?#35805;?#19981;大,都是抱着试试看的心态,大多?#24230;?#22312;几百元到上万元不等。还有一个比?#27927;?#30340;群体,就是想赚快钱的年轻人,一开始可能不信,但经不起身边好友的拉拢,最后陷入其中难以自拔。

如何避免朋友圈成为“金融传销”的温床

                     非法金融传销陷阱

传统的传销形式主要是以卖商品、“拉人头”等为特征。现在,很多传销组织者打着互联网和“金融”等幌子,甚至直接避开?#21496;?#20256;销的“商品”载体。传销变得更难于识别,其运作的成本也更加低廉,潜在的受害群体则更加广泛。

很多传销人员为了达成自己的“目标?#20445;?#20174;亲戚、朋友或家人等“朋友圈”熟人来?#29575;鄭?#26379;友圈”自然而然成了传销人员“杀熟”的首选对象。

北 京市工商局一名工作人员表示,对于传统的传销?#27492;擔?#23545;其定性以及打击都比较容易,但在微信朋友圈、微博为主要活动场所的传销,特别是一些以“金融互助”为 噱头的传销,隐蔽性极强,他们的聚会都在网上,看不见、摸不着,往往一哄而散,又随时能聚集。但其模式本质上还是金字塔式的结构,另外参加人员所获得的收 益并非来源于产品销售,而是他人加入时所缴纳的费用收款,并且打钱多用网络支付方式,尤其是网络传销没有固定办公地址,工商很难查处,建议向公安网监处报 警。

一名法学界人士建议,公安部门及信息安全部门应开展联动整治行动,利用大数据对资金的流动、流向进行监测,不能仅仅是对在线的网址ID等进行封锁,还应该在线下展开调查,对相关的涉案人员进行追查。

记者注意到,由于网络的隐蔽性,这些“金融传销”组织即使账户被封,也很快就能死灰?#24904;跡?#25442;个“马甲群”继续活动。在这些金融传销圈里面,一些空手套白狼一招暴富的故事被反复拿来给成员洗脑,要避免在朋友圈?#31995;?#21463;骗,最好的方式还是戒掉“贪心”。


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